Kripto borsası Kraken’in İran yaptırımlarını araştırdığı bildirildi • Kayıt


ABD hükümetinin, İran’a karşı yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen devasa bir kripto para borsası olan Kraken’i araştırdığı ve kripto para devini yakın gelecekte bir para cezasına çarptırması bekleniyor.

New York Times’a göre, Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi 2019’dan beri ABD kripto borsasını araştırıyor. Öykü Salı günü.

“Hazine, potansiyel veya devam eden soruşturmaları onaylamaz veya yorum yapmaz. ABD ulusal güvenliğini koruyan yaptırımları uygulamak için tüm araçlarımızı ve yetkilerimizi kullanmaya kararlıyız.” Kayıt Sam Amca tarafından söylendi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları, Orta Doğu ülkesine herhangi bir ihracatı yasaklıyor. Times, şirkete bağlı veya soruşturmayı bilen beş kişiye atıfta bulunarak, İran’daki kullanıcıların jeton alıp satmasına izin vermek, Kraken’i federal müfettişlerin dikkatini çeken yaptırımları ihlal eder hale getirecektir.

Söylentiler doğruysa, Kraken’in İran’a karşı yaptırımlarla ilgili bir Dış Varlık Kontrol Ofisi yaptırım eylemiyle karşı karşıya kalan en büyük ABD kripto şirketi olacağı söylendi.

Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından izler ve genel olarak düzenleyicilere potansiyel sorunları bile rapor eder.

Kraken, kendi adına, anne tutuyor. Kripto borsası cevap vermeyi reddetti Kayıt‘in rapor edilen soruşturma ve bekleyen para cezasıyla ilgili özel soruları. Bunun yerine, Kraken’in Baş Hukuk Görevlisi Marco Santori bir açıklama gönderdi.

Santori, “Kraken, düzenleyicilerle yapılan belirli tartışmalar hakkında yorum yapmıyor.” Dedi.

“Kraken sağlam uyumluluk önlemlerine sahip ve uyumluluk ekibini ticari büyümesine uyacak şekilde büyütmeye devam ediyor. Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından izliyor ve genel bir konu olarak düzenleyicilere potansiyel sorunları bile rapor ediyor.”

Kraken’in bildirdiği federal soruşturma, kolluk kuvvetleri ve jüriler olarak kripto şirketlerine ve yöneticilerine karşı bir dizi ABD yaptırım eylemini takip ediyor. dolandırıcılık kurbanları Milyonlarca dolardan para aklamak ve diğer hain faaliyetlerde bulunmak.

Geçen hafta Federaller açıkladı cezai suçlamalar Eski Coinbase yöneticisi Ishan Wahi’ye, ayrıca erkek kardeşine ve bir arkadaşına karşı, Amerika’daki ilk kripto para birimi içeriden öğrenenlerin ticareti planında ne olabilir. Bu eylem, ilk içeriden öğrenenlerin ticareti kovuşturmasını izledi NFT’leri içeren geçen ay.

Coinbase’den bahsetmişken: öyle, Bloomberg raporlarNetizenlerin, gözlemcinin görüşüne göre Coinbase tarafından menkul kıymet olarak kaydedilmesi gereken ancak kaydedilmemiş kripto para birimlerini alıp satmasına izin verdiği için bir SEC soruşturmasıyla karşı karşıya.

Coinbase’in sahip olduğu ısrar etti takas ettiği tokenler, özel değerleri olan menkul kıymetler değildir. kayıt gereksinimleri. SEC, farklı olmak için yalvarıyor ve sunduğu altcoinlerin en azından bir kısmının menkul kıymetler olduğunu ve uygun şekilde kaydedilmesi gerektiğini söylüyor.

Dahası, SEC, Wahi davasındaki bazı madeni paraların, Coinbase tarafından menkul kıymet olarak kaydedilmesi gereken dijital token örnekleri olduğunu söyledi.

Coinbase, “Bunu tekrar tekrar söylemekten mutluluk duyuyorum: SEC’in daha önce gözden geçirdiği bir süreç olan titiz titizlik sürecimizin menkul kıymetleri platformumuzdan uzak tuttuğundan eminiz ve bu konuda SEC ile ilişki kurmayı dört gözle bekliyoruz.” Baş Hukuk Görevlisi Paul Grewal tweetlendi cevap olarak bugün.

Yine geçen hafta, kurbanları 6 milyon dolardan fazla dolandırmak için My Big Coin adlı bir iş kuran bir dolandırıcıydı. suçlu bulundu bir jüri tarafından.

Ve Cuma günü, Titanium Blockchain Altyapı Hizmetlerinin CEO’su ve kurucusu suçunu kabul etti Titanium’un yasal bir jetona yatırım yaptıklarını düşünen kurbanlardan 21 milyon dolar toplayan ilk madeni para teklifini (ICO) içeren bir kripto para birimi dolandırıcılık planındaki rolü hakkında.

Mahkeme belgelerine göre [PDF]California, Reseda’dan 54 yaşındaki Michael Alan Stollery, Apple, IBM, Intel, HPE, Honewell, Microsoft, General Electric, Boeing gibi bir dizi yalanla insanları şirketinin BAR adlı anlamsız dijital parasını satın almaya ikna etti. ve Walt Disney, diğer tanınmış markalar arasında da müşteriydi.

Federallere göre Stollery, ICO’yu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kaydettirmediğinde de yasayı çiğnedi. Kripto parası temelde değersiz ve işe yaramazdı, bu yüzden markalar ona harcayacağı parayı kürekle çekiyordu.

CEO, Titanium Blockchain’in şirketinin kârlılığıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere beyaz kağıtlarının bazı kısımlarını tahrif etti ve kredi kartı ödemeleri ve Hawaii apartman faturaları gibi şirketiyle ilgisi olmayan harcamalar için insanların nakitini kullandığını itiraf etti.

Stollery, bir menkul kıymet dolandırıcılığı suçunu kabul etti ve 18 Kasım’da mahkum edilmesi planlanıyor. O, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. ®




Kaynak : https://go.theregister.com/feed/www.theregister.com/2022/07/26/us_government_kraken/

Yorum yapın