Hindistan’ın mali suçla mücadele ajansı, mobil oyun uygulaması E-nuggets’a karşı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 1,5 milyon ABD dolarının üzerinde kripto para birimini dondurdu. İcra Müdürlüğü (ED) Çarşamba günü söyledi.
İlgili makaleye bakın: Rapora göre, Hintli yetkililer kriptoyla ilgili 125 milyon dolarlık kara para aklama davaları iddia etti
Hızlı gerçekler
- ED, doğudaki Kalküta kentindeki yetkililerin geçen yıl Şubat ayında şüpheliler hakkında şikayette bulunmasının ardından E-Nuggets’ın kurucusu Aamir Khan “ve diğerleri” hakkında kara para aklama soruşturması başlattı.
- ED, E-Nuggets’ın genel halkı dolandırmak için tasarlandığını iddia etti.
- Uygulamanın, kullanıcılardan önemli miktarda para topladıktan sonra para çekmeyi devre dışı bıraktığı ve tüm verilerin uygulama sunucularından silindiği iddia edildi.
- ED, soruşturmasının sanığın oyun uygulamasından bazı yasadışı kazançları denizaşırı hesaplara aktardığını ortaya çıkardığını söyledi.
- Ajans, sanıkların varlıkları Binance borsasına aktarmadan önce Hint borsası WazirX’te kripto satın almak için sahte bir hesap kullandığını söyledi.
- Bu ayın başlarında, bir ED liderliğindeki yağma Khan’ın konutunda yaklaşık 2,1 milyon ABD dolarının geri kazanılması sağlandı.
İlgili makaleye bakın: Hindistan kripto tüccarları WazirX sıkıntılarından kurtulmaya çalışıyor, Binance ile tükürdü
Kaynak : https://forkast.news/headlines/india-ed-freezes-us1-57-mln-in-crypto/