FinCEN, Bitzlato’nun en iyi Bitcoin alıcıları arasında Binance’in olduğunu söylüyor


ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’i, 700 milyon ABD doları değerinde kripto para aklamakla suçlanan Hong Kong’a kayıtlı Bitzlato Ltd. varlıklar.

İlgili makaleye bakın: FTX şefi John Ray, çöken kripto borsasının diriltilmesini düşünüyor

Hızlı gerçekler

  • Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov, Adalet Bakanlığı tarafından tutuklandı dedim Çarşamba günü.
  • Bitzlato’nun Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında alınan toplam Bitcoin açısından en çok alıcı karşı tarafı Binance, Rusya bağlantılı darknet pazarı Hydra ve Rusya merkezli saadet zinciri olduğu iddia edilen TheFiniko, FinCEN, ABD Mali Suçlar Bürosu idi. Hazine, dedim 18 Ocak siparişinde.
  • FinCEN’e göre, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında Bitzlato’ya en çok Bitcoin gönderenler Hydra, Finlandiya merkezli bir borsa olan Yerel Bitcoins ve TheFiniko idi.
  • FinCEN, siparişte “Bitzlato, Mayıs 2018 ile Nisan 2022’nin başları arasında Hydra darknet pazarıyla 1,46 milyondan fazla doğrudan transfer gerçekleştirdi ve bu, bu zaman dilimi içinde gönderilen ve alınan yaklaşık 20.000 BTC’lik işlem akışını temsil ediyor.”
  • FinCEN’in Bitzlato’yu içeren fon aktarımını kısıtlamayı amaçlayan emri 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.
  • İlgili makaleye bakın: Digital Currency Group’un kripto komisyonculuğu Genesis Global Capital iflas başvurusunda bulundu

(Güncelleme: ilk paragraf revize edildi)


Kaynak : https://forkast.news/headlines/binance-among-top-receivers-bitzlato/

Yorum yapın