300 milyon doların üzerinde ‘ders kitabı Ponzi şeması’ üzerinde dosyalanan suçlamalar • Kayıt


Amerika’nın menkul kıymetler izleme kuruluşuna göre, merkezi olmayan bir akıllı sözleşme platformu olduğu iddia edilen bir kripto Ponzi şeması olan Forsage, dünya çapında milyonlarca yatırımcıyı 300 milyon dolardan fazla paraya çevirdi.

Pazartesi günü SEC, ABD, Rusya, Filipinler ve diğer ülkeleri kapsayan iddia edilen blok zinciri şemasındaki rolleri için 11 kişiyi suçladı.

Bu bir dizideki en son Icra eylemleri SEC ve ABD Adalet Bakanlığı, kripto para zenginlikleri vaadini kullananları çökerttiği için hile kurbanları milyonlarca dolardan.

Forsage’ın Ocak 2020’de yatırımcıların Ethereum, Tron ve Binance blok zincirlerinde akıllı sözleşmeler yoluyla para göndermesine izin veren bir web sitesi ile başlatıldığı söyleniyor. SEC’e göre, bu işlemlerin toplamı 300 milyon doları aştı.

Ancak, bekçi köpeğine göre, diğer tüm piramit şemaları gibi, yatırımcıların Forsage’dan para kazanmalarının birincil yolu, diğer yatırımcıları işe almaktı. SEC’in davası olarak [PDF] kaydetti: “Forsage bir ders kitabı piramidi ve Ponzi şemasıdır.”

SEC’in Kripto Varlıklar ve Siber Birimi şefi Carolyn Welshhans, “Şikayetin iddia ettiği gibi, Forsage büyük ölçekte başlatılan ve yatırımcılara agresif bir şekilde pazarlanan sahte bir piramit şemasıdır” dedi. Beyan. “Dolandırıcılar, planlarını akıllı sözleşmelere ve blok zincirlere odaklayarak federal menkul kıymetler yasalarını atlatamazlar.”

Düzenleyiciye göre, çok seviyeli pazarlama planına girmek için, bir Forsage yatırımcısı bir kripto cüzdanı yarattı ve ardından “slotlar” satın aldı, bu da onların “alt sıralar” olarak adlandırılan plana dahil olan diğerlerinden para kazanmalarına izin verdi.

Mahkeme belgelerine göre, “Bir yatırımcı bir slot satın aldığında, bu yatırımın bir kısmı yatırımcıyı işe alan kişilere (‘üst sıralar’) yönlendirildi ve yatırımcı da sırayla yatırımcının işe aldığı kişilere bir üst sıra oldu” dedi. “Böylece, önceki yatırımcılara yapılan tüm ödemeler, sonraki yatırımcılardan alınan fonlar kullanılarak yapıldı.”

Eylül 2020’de Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Mart 2021’de ABD’deki Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri tarafından Forsage’a karşı durdurulma ve vazgeçme eylemlerine rağmen, Forsage’ın kurucuları ve diğerleri YouTube ve sosyal medya kanallarında sahtekarlığı tanıtmaya devam ettiler ve SEC, milyonlarca kullanıcıyı web sitesine çektiğini iddia etti.

Suçlanan kişiler arasında dört Forsage kurucusu – Vladimir Okhotnikov, Jane Doe namı diğer Lola Ferrari, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov – ve Crypto Crusaders olarak adlandırılan ABD merkezli destekçileri yer alıyor. Mahkeme belgelerine göre, çoğu diğer çok seviyeli pazarlama planlarına katılmıştır.

Gürcistan Cumhuriyeti’nde ikamet ettiği düşünülen Rus uyruklu Okhotnikov, operasyonun “yüzü” ve YouTube videolarında önde gelen destekleyicilerinden biri olarak görev yaptı.

SEC’e göre, gerçek kimliği bilinmeyen ancak kendisine “Lola Ferrari” diyen kurucu ortak Ferrari’nin Endonezya’nın Bali kentinde ikamet eden bir Rus vatandaşı olduğuna inanılıyor. O, Forsage’ın kendi kendini ilan eden “tanrıçası”.

Ayrıca “Mike Mooney”, “Gleb” ve “Gleb Million” olarak da bilinen kurucu ortak Sergeev’in Moskova’da yaşadığı düşünülüyor. Tanıtım röportajlarında şirketin “geliştirme direktörü” olarak yer aldı.

Son olarak, Moskova veya Gelendzhik, Rusya’da ikamet ettiğine inanılan Maslakov, SEC’e göre dolandırıcılık için tanıtım videolarında da yer alan dördüncü kurucu ortak.

Dava, dört kurucuyu suçlamaya ek olarak, Pelahatchie, Mississippi’den Cheri Beth Bowen; Coeur d’Alene, Idaho’dan Ronald R. Deering; Louisville, Kentucky’den Samuel D. Ellis; Henrico, Virginia’dan Mark F. Hamlin; Chicago, Illinois’den Carlos L. Martinez; Dunedin, Florida’dan Alisha R. Shepperd; ve Hartford, Wisconsin’den Sarah L. Theissen, federal menkul kıymetler yasalarının kayıt ve dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal etti.

Sanıklardan ikisi, Ellis ve Theissen, suçlamaları çözmeyi kabul etti. Ellis, tazminat ve para cezası ödemeyi kabul etti ve Theissen, mahkeme tarafından belirlenen şekilde tazminat ve para cezası ödeyecek. Her iki yerleşim de mahkeme onayına tabidir. ®


Kaynak : https://go.theregister.com/feed/www.theregister.com/2022/08/02/sec_smacks_fraudsters_in_alleged/

Yorum yapın